Paraiso terrenal Paraiso terrenal
Paraisos Fiscales
Los Paraisos Fiscales bajo la lupa del G-20, El Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Objetivo del G-20 terminar con los Paraisos Fiscales.
Paraiso Fiscal significa «libre de todo tipo de control por parte de los Estados a nivel mundial».
Dinero que manejan se acercan a los 5 y 7 billones de dólares americanos
Lista de paises nombrados por el OCDE como «Paraisos Fiscales »
Antillas Holandesas Aruba Bahamas Bahrein
Bermudas Islas Caimán Islas Vírgenes Mauricio
Samoa Seychelles Andorra Chipre
Gibraltar islas de Jersey y Man
Islas Virgenes Liechtenstein Malta Mónaco
San Marino Luxemburgo Costa Rica Uruguay Guatemala Panamá Paraguay
Se expecula que a estos paises ingresan mas de 600.000 millones de dólares al año.
La OCDE recibió en la reciente Cumbre de los países que forman el G-20 el encargo de identificar, acusar y sancionar con duras medidas los paraísos fiscales.
Mas información : http://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADso_fiscal
La Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), Grupo de acción financiera en contra del lavado de dinero mas información http://es.wikipedia.org/wiki/FATF
Las Naciones Unidas en la lucha contra los Paraisos Fiscales
El año 1998 la ONU se realiza el primer gran acuerdo internacional para luchar contra la legalización de dinero de origen desconocidos:
- cooperación jurídica internacional en materia penal. Cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, Organización de los Estados Americanos.
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